为什么司令部在印度钛矿中追逐乌克兰寡头利益 2016-12-19 15:14:29

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乌克兰寡头是他的国家中最富有的人之一,还有其他五个不同国籍的商人,周三被美国司法部(DoJ)指控向印度政府官员支付数百万美元的贿赂2006年和2010年在印度东南部赢得钛矿开采权

美国司法部的联邦起诉书指控Dmytro Firtash涉嫌通过美国银行途中获得1850万美元贿赂的一部分,该贿赂涉嫌在印度安得拉邦获得钛矿开采许可证,作为预计将产生的项目的一部分年销售额5亿美元

48岁的Firtash上个月在维也纳因联邦调查局发出的手令被捕,并以1.75亿美元的保释金被释放,其他五名被告被指控“串谋违反”反海外腐败法“( FCPA)以及其他违法行为

“”对今天宣布的六名外国人的指控发出了明确无误的信息,即我们将根除并攻击外国贿赂并将那些不正当地影响外国官员的人绳之以法,无论我们在哪里找到他们,“代理助理律师”大卫·奥尼尔将军在周三由美国司法部发表的声明中说

检察官指控Firtash命令其公司DF集团的下属准备虚假文件以方便汇款

案件中的其他被告包括75岁的安德拉斯·诺普(Andras Knopp),一位匈牙利企业家; Suren Gevorgyan,40岁,另一位乌克兰公民; K.V.P. 65岁的拉贾钱德拉饶是印度政治家; Gajendra Lal,50岁,印度商业主管;而且,Periyasamy Sunderalingam,60岁,来自斯里兰卡的商人

据路透社报道,DF集团副主席罗伯特·谢特勒 - 琼斯表示,“在乌克兰经济和政治重建需要Firtash先生的那一刻,美国试图引渡我们的主席并非巧合

”根据“华尔街日报”的报道,Firtash是向俄罗斯出售俄罗斯天然气的主要参与者,因为他是RosUkrEnergo的共同所有者,RosUkrEnergo继续将天然气贸易延续至2009年

据报道,美国检察官也在调查前者涉嫌腐败

据报道,乌克兰总统维克托·亚努科维奇与Firtash有着密切的关系

“起诉书列出了各种实体之间的57次资金转移,其中一些由DF集团控制,从2006年4月28日到2010年7月13日,总金额超过1059万美元,”DoJ声明中写道

“芝加哥论坛报”周三报道称,通过印度项目,DF集团有望向包括波音公司(纽约证券交易所股票代码:BA)在内的多家公司出售钛,但美国司法部未提及该公司的名称,只是提到芝加哥 - 在其声明中以“公司A”为基础的组织

总部位于芝加哥的波音公司在3月份发表的一份声明中表示,虽然该集团与集团公司的子公司Bothli Trade AG就购买一种名为“海绵钛”的产品进行了讨论,但这家飞机制造商从未进行过此次交易

此外,彭博社报道称,该公司拒绝评论最新的DoJ指控

美国政府正试图放弃Firtash集团DF及其资产的权益,包括在英属维尔京群岛注册的18家企业和在英国,德国和瑞士注册的127家企业

美国还试图从六名被告手中扣押41个银行账户,总额为1060万美元

“此案是FBI愿意积极调查全球腐败行为的另一个例子”FBI特别代理人Robert J. Holley在声明中表示,“在我们的执法合作伙伴的协助下,无论是国内还是国内,我们将继续追捕那些据称贿赂外国官员以换取有利可图的商业合同的人